MP do Rio denuncia oito por lavagem de dinheiro em esquema de apostas
Oito suspeitos são acusados de lavar R$ 5,2 milhões em esquema de apostas ilegais, com envolvimento de empresas e operações em vários estados
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas envolvidas em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online. Entre os denunciados estão Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza. Segundo as investigações do Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Gaeco, o grupo lavou ao menos R$ 5,2 milhões.
A Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em várias localidades do Rio, incluindo Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo e o centro da cidade, além das operações também terem acontecido em estados como Paraná e Goiás. A Justiça acatou o pedido do MPRJ e suspendeu as atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de seus cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs).
As investigações revelaram que os recursos do crime eram inseridos na economia formal através da casa de apostas Rio Jogos, gerida pela Lema Administração e Participações S/A. O esquema contava com a utilização de diversas empresas, entre elas a JRF Eagle Participações e a Invectry Participações, além de indivíduos designados como laranjas.
O rastreamento financeiro indicou que em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões cada, um originado de João Eric e o outro da Apoio Consultoria Financeira, empresa ligada a Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj), como parte do pagamento necessário para a exploração de apostas de cota fixa.
