O Grupo de Atua\u00e7\u00e3o Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal iniciaram na manh\u00e3 desta quinta-feira (24) a terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, com apoio da Pol\u00edcia Federal. As investiga\u00e7\u00f5es visam desmantelar uma complexa estrutura de lavagem de dinheiro ligada \u00e0 compra de uma das maiores distribuidoras de combust\u00edveis do Brasil.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o apura a exist\u00eancia de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa que utilizava fintechs para movimentar recursos de forma il\u00edcita, al\u00e9m de esconder o controle sobre uma usina sucroalcooleira. As autoridades identificaram uma opera\u00e7\u00e3o associada \u00e0 usina, onde o valor estimado \u00e9 de R$ 370 milh\u00f5es. Essa movimenta\u00e7\u00e3o financeira foi realizada por meio de uma estrutura criada pelos criminosos, que conferia uma apar\u00eancia de legitimidade \u00e0 opera\u00e7\u00e3o, dificultando a identifica\u00e7\u00e3o dos benefici\u00e1rios finais.<\/p>\n
Entre os alvos da opera\u00e7\u00e3o est\u00e3o executivos de um banco e da empresa Entre Investimentos, do empres\u00e1rio Ant\u00f4nio Carlos Freixo Junior, conhecido como Mineiro, que tem v\u00ednculos com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, atualmente preso por fraudes no sistema financeiro. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a Entre foi utilizada como um instrumento para oculta\u00e7\u00e3o e lavagem de dinheiro, permitindo que a usina, j\u00e1 vinculada a organiza\u00e7\u00f5es criminosas, adquirisse a distribuidora de combust\u00edveis, ocultando a verdadeira propriedade.<\/p>\n
Durigan tamb\u00e9m destacou que, ap\u00f3s as investiga\u00e7\u00f5es, foi verificado que a Entre recebia verbas do crime organizado e contribu\u00eda para a oculta\u00e7\u00e3o de patrim\u00f4nio, o que resultou em uma concorr\u00eancia desleal com o setor formal. Esta fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto revelou uma movimenta\u00e7\u00e3o total de R$ 11 bilh\u00f5es, evidenciando as v\u00e1rias camadas de lavagem de dinheiro integradas ao sistema financeiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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