O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou oito pessoas por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao jogo do bicho, utilizando empresas de apostas esportivas online. Os denunciados são Flavio da Silva Santos, Vinicius Pereira Drumond, Alexandre Vinicius da Costa Guedes, Jorge Roberto de Oliveira Figueiredo, João Eric Lourenço da Silva, Ana Paula Batista Vitorino, João Victor de Araujo Souza e Lucas Pastore Laporte de Souza.
As investigações, conduzidas pelo Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do MPRJ (Gaeco), revelaram que o grupo ocultou pelo menos R$ 5,2 milhões de origem ilícita. Para apoiar a operação, a Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI) cumpriu mandados de busca e apreensão em bairros como Barra da Tijuca, Freguesia, Botafogo, além de localidades nos estados do Paraná e Goiás.
A Justiça acatou um pedido do MPRJ para suspender as atividades das empresas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de cancelar seus cadastros nacionais de Pessoas Jurídicas (CNPJs). As ações fora do Rio de Janeiro contaram com o suporte dos ministérios públicos do Paraná e de Goiás, e a denúncia foi recebida pela 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa do estado.
Conforme a denúncia, o grupo inseria recursos provenientes do jogo do bicho na economia formal por meio da casa de apostas Rio Jogos, que era operada pela Lema Administração e Participações S/A. Para viabilizar esse esquema, eles utilizavam diversas empresas, incluindo as citadas JRF Eagle Participações e Invectry Participações, além de indivíduos considerados laranjas.
O rastreamento financeiro indicou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu dois depósitos de R$ 2,5 milhões, sendo um de João Eric e outro da Apoio Consultoria Financeira, que pertence a Ana Paula e João Victor. No mesmo dia, a Lema transferiu R$ 5,2 milhões à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) como pagamento da outorga que permite a exploração de apostas de cota fixa.
