A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase da Operação Compliance Zero, que investiga um esquema de fraudes financeiras de grandes proporções envolvendo uma instituição bancária. Jundiaí (SP) está entre os municípios atingidos pela ação, que também teve alvos em Porto Feliz e em outros estados do país.
Na cidade, agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. As medidas foram autorizadas por decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o cumprimento de 42 mandados, além do bloqueio e sequestro de bens e valores superiores a R$ 5,7 bilhões.
Durante a operação, a PF apreendeu dinheiro em espécie, veículos, relógios de luxo e outros bens de alto valor. Até o último balanço divulgado, cerca de R$ 97,3 mil em dinheiro vivo haviam sido recolhidos.
A investigação aponta para um esquema de captação de recursos, aplicação em fundos de investimento e desvio de valores para patrimônio pessoal de investigados e familiares. As suspeitas envolvem o Banco Master.
Entre os alvos estão Daniel Vorcaro, controlador da instituição financeira, além de parentes próximos. Também são citados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. As diligências ocorreram em endereços no estado de São Paulo — incluindo a região da Avenida Faria Lima — e nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
A Polícia Federal informou que as investigações continuam e que os envolvidos permanecem à disposição da Justiça.
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