Em Santos, cinco pessoas foram presas pela Polícia Federal. A PF está realizando uma investigação sobre crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e também de lavagem de dinheiro. E na cidade ocorreu também a apreensão de R$ 5,6 milhões que estavam com os integrantes.
As investigações dos policiais começaram quando receberam uma denúncia anônima de que um imóvel em construção da cidade estava servindo para o grupo esconder dinheiro em espécie e em grandes quantias. Assim a PF foi até o endereço e quando estavam em um dos quartos eles encontraram as notas financeiras. Mas além do cômodo da residência, eles também acharam a grana escondida em carros estacionadas.
A Polícia Federal localizou o empreiteiro responsável pela construção do imóvel. Ele estava saindo de uma agência de turismo depois de ter feito a troca de moeda estrangeira por reais. Ao ser abordado, foi perguntado sobre a origem do dinheiro e ele não soube responder. Além disso também não apresentou documentos que comprovavam a operação de câmbio.
Desdobramento
Tanto o empreiteiro quanto a futura moradora do imóvel foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro. No total, os policiais federais encontraram R$ 1.825.700 e U$ 730 mil em espécie, o equivalente a R$ 3.8 milhões, totalizando mais de R$ 5.6 milhões apreendidos.
Os dois carros, onde os valores foram encontrados, e o carro da proprietária do imóvel, que será alvo de pedido judicial de sequestro, também foram apreendidos.
Outras três pessoas, ligadas à agência de turismo, foram detidas com base no artigo 16 da Lei Federal 7.492/1986, que prevê a operação sem autorização ou com autorização falsa de instituição financeira, inclusive, de distribuição de valores mobiliários ou de câmbio. Os três foram liberados após o pagamento de fiança.
Veja o momento da localização do dinheiro:
