Polícia Civil e MP deflagram operação contra quadrilha de golpes virtuais que movimentou R$ 480 milhões
22 mandados de busca e sete prisões são cumpridos em São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna
A Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público deflagraram nesta quarta-feira (27) uma operação contra uma quadrilha de estrangeiros responsável por golpes virtuais e lavagem de dinheiro. São cumpridos 22 mandados de busca e apreensão e sete de prisão nas cidades de São Paulo, São José dos Campos e Ibiúna.
As investigações tiveram início em Rosana, no interior paulista, após denúncia de um morador vítima do golpe. Os criminosos operavam por meio de um site hospedado em Istambul, na Turquia, prometendo impulsionar investimentos e atraindo vítimas de todo o país. Em apenas oito meses, o grupo movimentou mais de R$ 480 milhões.
Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o dinheiro era lavado em várias etapas: inicialmente caía na conta de um “laranja”, depois era transferido para empresas de fachada e repassado aos integrantes da quadrilha por meio de fintechs e gateways, tecnologias usadas para transações financeiras digitais.
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