A Polícia Federal (PF) de Campinas deflagrou, na manhã desta quarta-feira (28), a Operação “Concierge”, que resultou na prisão de 17 pessoas envolvidas em um esquema de fraude financeira e lavagem de dinheiro. A quadrilha movimentou R$ 7,5 bilhões e operava dois bancos digitais não autorizados, o Inovepay e o T10 Bank.
A operação cumpriu 10 mandados de prisão preventiva, 7 de prisão temporária e 60 de busca e apreensão, abrangendo 15 cidades nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
Os bancos digitais criados pelo grupo ofereciam contas clandestinas e realizavam transações que ficavam “invisíveis” para o sistema financeiro oficial, facilitando atividades ilícitas e movimentações financeiras de facções criminosas e empresas com pendências tributárias.
A operação também levou à suspensão de atividades de 194 empresas envolvidas no esquema e ao cancelamento de registros profissionais relacionados.
O material apreendido, incluindo malotes de dinheiro, foi levado à sede da PF em Campinas. A Justiça autorizou o bloqueio de R$ 850 milhões em contas associadas à organização criminosa, incluindo em Jundiaí.
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