A Polícia Federal, PF, com apoio da Receita Federal do Brasil e Ministério Público Federal, deflagram hoje a Operação COLETOR. Sendo assim, estão sendo cumpridos
13 (treze) mandados de busca e apreensão, além do bloqueio (sequestro) de contas-bancárias, veículos e 134 (cento e trinta e quatro) imóveis, até o limite de R$ 421.175.847,23. (quatrocentos e vinte e um milhões, cento e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e vinte e três centavos).
As investigações no âmbito criminal foram iniciadas no ano de 2018, em inquérito policial que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP, instaurado para apuração de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa, dentre outros.
Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara da Justiça Federal em São Paulo/SP, estão sendo cumpridos em São Paulo/SP, Sorocaba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Ibiúna/SP e Guarujá/SP.
O objetivo da Operação é coletar provas acerca de possível crime de lavagem de dinheiro. A investigação tem por base eventuais crimes antecedentes de corrupção passiva, sonegação fiscal ou outros crimes contra a Administração Pública. Em tese, os crimes foram praticados pelo Servidor da Receita Federal do Brasil – atualmente aposentado – e por terceiros a ele associados, envolvidos na investigação.
O nome da Operação, “COLETOR”, faz menção à denominação utilizada, no passado, para designar arrecadadores de tributos.
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