VÍDEO – Polícia Federal faz ação contra o Sistema Financeiro

A Operação Clandestine Bank foi realizada pela Polícia Federal nesta quinta-feira (1), com objetivo de reprimir crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com as informações, a investigação, teve inicio em março de 2023, e teve por base as informações obtidas na Operação Dollaro Bucato II, deflagrada em 28.7.2022, também em Campinas.

Ainda de acordo com as informações, por meio das análises de documentos e dispositivos eletrônicos, foi possível constatar milhares de operações de crédito e débito e de câmbio, efetivadas por pessoas físicas e jurídicas não autorizadas, inclusive para o continente asiático.

Sendo assim, as operações envolvem movimentação de moeda no exterior por meio do processo conhecido como dólar-cabo.

Foram usados também câmbio de moeda em território nacional, conversão ilícitas de créditos lícitos em dinheiro em espécie e uso de empresas de fachada.

Por fim, foram detectadas movimentações atípicas nas diversas regiões do país, e o montante transacionado apenas entre os meses de março e junho de 2022.

Enfim, estas movimentações em relação às empresas investigadas, chega a R$ 5 milhões.

Entre as pessoas jurídicas de fachada, há empresa de transporte que não possui um único veículo sequer.

Investigados

Os principais investigados são dois operadores do sistema financeiro clandestino, além de empresa de fachada utilizada para as movimentações financeiras.

Uma empresa do ramo químico que mais usou o sistema bancário ilícito para, principalmente, converter créditos de sua conta corrente em dinheiro em espécie, e seu dirigente também foram investigados.

Juntamente com esses, nesta data, mais 15 pessoas físicas e sete pessoas jurídicas estão sendo investigadas.

Além das buscas, foi determinado o bloqueio de mais de R$ 16 milhões em bens e valores dos investigados para fazer frente a danos causados. No total, 94 policiais federais e 31 servidores da Secretaria da Receita Federal do Brasil participam das buscas nos estados de São Paulo e Pernambuco. A soma das penas dos crimes constatados durante a investigação, todos contra o Sistema Financeiro Nacional podem chegar a 26 anos de prisão.

Leia mais

Thiago Brennand chega ao Brasil escoltado pela Polícia Federal