Nesta quarta-feira (16), policiais da Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Campinas cumpriram mandados de busca e apreensão durante investigação contra crimes de estelionato praticados através de pirâmide financeira. Os alvos eram diversas cidades do Estado, entre elas Jundiaí e Santos.
A Polícia Civil informa que os mandados foram cumpridos nas cidades de Indaiatuba, Itu, Jundiaí, São Paulo, Diadema e Santos. O alvo em questão era uma empresa que teria sido criada com o intuito de aplicar os golpes.
Durante a operação, chamada de “Queóps”, foram apreendidos documentos, celulares, computadores, notebooks, cartões de memória e pen drives, que devem passar por perícia.
Movimentação de R$ 300 milhões
As investigações apontam que a empresa investigada, chamada inicialmente de Agro S/A, adquiriu um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de maneira fraudulenta ao falsificar documentos de outras empresas para obter um registro mais antigo e, assim, transparecer maior credibilidade.
Profissionais como contadores, advogados e marqueteiros, entre outros são suspeitos de participar do esquema e também estão sendo investigados. De acordo com a instituição, a empresa dizia que atuava em negociação de commodities agrícolas e tentava incentivar investidores a recrutarem outros investidores, sendo esse um requisito obrigatório para obter lucros. No entanto, segundo as investigações, todo o lucro da empresa vinha através de novos aportes.
Dessa maneira, a Polícia Civil estima que o esquema tenha conseguido atingir R$ 300 milhões com todos os golpes. A instituição não informou desde quando esses golpes estavam sendo aplicados.
Ainda conforme as apurações, após algumas vítimas perceberem que estavam sendo enganadas e fazerem denúncias, a empresa passou a se chamar Pacific Bank, Quivra, Tamino.
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